SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
SARLAFT
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
¿Qué es SARLAFT?
El Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo es un mecanismo de gestión de riesgo, que busca proteger a las empresas de asociaciones o negocios que tienen como fin el lavado de activos y la financiación del terrorismo, es una herramienta de prevención ya que consiste en 4 etapas que generan una alerta temprana evitando incurrir en delitos de tal magnitud como los mencionados anteriormente.
¿A QUIÉN APLICA EL SARLAFT?
El SARLAFT se debe aplicar regularmente a todas las personas jurídicas o naturales que tengan una relación contractual con su empresa u organización.
ETAPAS DEL SARLAFT
Identificación: Encontrar cualquier tipo de riesgo que conduzcan a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Análisis: Medir los impactos que puede generar este riesgo y en que momento atacarlo.
Control: Determinar los procedimientos a llevar a cabo para evitar o suprimir el riesgo.
Monitoreo: Una vez implementado el control se procede a supervisar la evolución del mismo.
ESTRUCTURA DEL SARLAFT
Herrera Herrera Consultores tiene un modelo propio para este sistema de gestión, fue estructurado con los siguientes componentes:
Políticas
- Lineamentos claros sobre cómo se debe abordar el estudio de gestión de riesgo de principio a fin para establecer un manual que pueda ser aplicado a cada caso en particular.
Procedimientos
- Serie de pasos que llevan a identificar el riego, analizar el impacto que puede llegar a tener, determinar el camino y monitorear los resultados.
Documentación
- Todos los procedimientos por más sencillos que sean deben quedar documentados para dejar una constancia y prueba de cada estudio y así luego tener un historial claro de las acciones implementadas.
Distribución organizacional
- Dentro de Herrera Herrera Consultores cada área tiene su función específica frente al estudio de SARLAFT.
Auditorías internas
- Cada fase del estudio es analizada internamente por diferentes áreas de Herrera Herrera Consultores con el fin de abarcar todos los enfoques y evaluar el trabajo realizado.
Infraestructura tecnológica
- HHC cuenta con la tecnología idónea para abordar cualquier estudio de SARLAFT en el área que sea requerido.
Protección de la información
- Toda la información con la que trabaja Herrera Herrera Consultores es confidencial y puede ser conocida únicamente por las partes involucradas.
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