Pruebas de Polígrafo para hurtos de dinero
“En Herrera Herrera Consultores se han considerado los siguientes beneficios de las pruebas de polígrafo para hurtos de dinero:
- Detección de evaluados con posible participación o vínculo con actividades deshonestas.
- Identificación de distintos niveles de riesgo en su empresa como infiltración, soborno, corrupción, delitos contra el sistema financiero, inflación, entre otros.
- Se genera la implementación de planes de mejoramiento y prevención de conductas irregulares en los empleados de la empresa.”
¿DE QUE TRATA EL ROBO DE DINERO?
Cuenta como actividad deshonesta capaz de causar una perdida financiera real o potencial a una persona natural, alguna compañía o empresa. Se puede evidenciar el robo de dinero por parte de los empleados o por personas ajenas a la entidad, en que el engaño es parte fundamental del hurto.
La realización del hurto generalmente es realizada por sus empleados, a raíz de pretextos o comentarios tales como:
- “La compañía me lo debe”.
- “Únicamente es un préstamo, lo pagaré”.
- “Nadie sale herido”.
- “Merezco más de lo que gano”.
- “La empresa cuenta con mucho dinero”.
- “Solo por esta vez, no lo vuelvo hacer”.
GENERALIDADES DEL FRAUDE DE DINERO
- Fraude: Cuenta como un acto ilegal caracterizado por el engaño o abuso de confianza hacia la persona implicada. Son caracterizados por individuos para obtener dinero fácil.
- Fraude ocupacional: Podemos concretarlo como el aprovechamiento de la posición brindada dentro de una compañía o empresa para utilizar o aplicar indebidamente los recursos para el enriquecimiento personal.
Los fraudes más comunes en las empresas se pueden evidenciar por pagos duplicados, pagos múltiples, pagos por mercancía no existente, precios falsos, sobornos, compras excesivas o empleados fantasmas.
Para descubrir dentro de una compañía o como persona natural el robo de dinero se puede determinar a partir de faltantes activos en anomalías contables, comportamientos inusuales en la persona implicada o adquisición de bienes.
¿QUÉ SON LAS PRUEBAS DE POLÍGRAFO ESPECIFICAS?
Las pruebas de polígrafo especificas se realizan cuando se quiere investigar un hecho concreto, delimitado y definido, en la prueba de polígrafo se requiere valorar la veracidad y el testimonio de la persona ante el caso investigativo. Por lo general los temas a tratar son, hurto en empresas, hurto en casas de familia, fuga de información, uso de drogas ilícitas o algún evento puntual.
Personas particulares recurren a pruebas de polígrafo para solucionar algún caso en específico, en ocasiones entre familiares prefieren que la situación se quede dentro de ella y que no salga a la luz pública. Por ejemplo, el hurto de dinero después de una reunión familiar, prefieren resolver lo sucedido de forma confidencial.
¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE POLÍGRAFO EN EL HURTO DE DINERO?
Las pruebas de polígrafo especificas en los casos de robo de dinero a persona natural o a compañías permiten:
- Determinan cuando el evaluado miente o no, referente al hurto de dinero.
- La prueba de polígrafo es considerada un método confiable, eficaz y rápido en función del tiempo para resolver dudas.
- Cuando existen solo sospechas y no hay pruebas físicas, una prueba de polígrafo puede ser la solución.
- Información oportuna para eliminar razonablemente dudas acerca del personal que tiene acceso al dinero de la compañía.
¿COMO TE AYUDA HHC EN LOS CASOS DE HURTO DE DINERO?
Como parte de la solución en seguridad de la información de las compañías u organizaciones, Herrera Herrera Consultores apoya en la implementación la prueba de polígrafo específico para ayudarle a garantizar el seguimiento a las políticas, procedimientos, riesgos y controles en cada uno de los procesos dentro de la compañía, salvaguardando los activos.
En Herrera Herrera Consultores se han considerado los siguientes beneficios de la prueba de polígrafo específico para casos de hurto de dinero:
- Detección de evaluados con posible participación o vínculo con actividades deshonestas.
- Identificación de distintos niveles de riesgo en su empresa como infiltración, soborno, corrupción, delitos contra el sistema financiero, inflación, entre otros.
- Se genera la implementación de planes de mejoramiento y prevención de conductas irregulares en los empleados de la empresa.
CASOS DE HURTO DE DINERO
En el año 2021 se evidencio un caso de robo de dinero a Patricia Pérez, persona natural (empleador), quien brindo su confianza a dos empleadas domésticas (Laura y Adriana) para el cuidado de su hijo, el orden y limpieza de su hogar, pero Patricia evidencio falta de dinero en sus pertenencias y cree que una de ellas, lo tomó.
Descripción del caso:
Patricia Pérez señaló que el pasado lunes, llamó a Laura y Adriana para pedirle si podía cuidar al hijo, ya que ella no podía estar con él, de las cuales ellas accedieron a ir. Al otro día en el momento que llegó Laura y Adriana, ella les comentó que se le había perdido un dinero y que estaba muy decepcionada, que a ellas les había entregado toda la confianza y que la habían defraudado.
Laura preguntó por la cantidad del dinero y la señora Patricia Pérez le contestó que el faltante era de $4.000.000. La señora Patricia fue muy amable al comentarles el faltante, no les habló mal ni les dijo algo con malas palabras.
Laura le expresó a la señora Patricia que ella sería incapaz de robarle, especialmente porque el padre de la señora Patricia fue quien le brindo una mano en el momento que regreso de Venezuela y le ayudo con un trabajo.
Adriana nos comentó que a la casa de la señora Patricia han entrado más trabajadores, dos de ellos arreglaron el gas en esa semana, y otras dos personas fueron a realizar el mantenimiento de la ducha. Adriana nos relata que ella no estuvo pendiente de ningún trabajador, ya que ella no sabía que había dinero en la habitación de la señora Patricia.
Al momento de indagarle a ellas dos como creen que sucedieron los hechos Laura nos informa lo siguiente “Noto que la actitud de Adriana es de miedo, no puedo garantizar que ella haya sido, pero su actitud me genera sospecha”. Por otro lado, manifiesta que tal vez el dinero nunca existió o que la señora Patricia se lo gastó y no lo recuerda. Adriana nos informa lo siguiente “Sospecho del trabajador que fue a la casa arreglar el gas o el del mantenimiento de la ducha”.
Al momento que se le realizó prueba de polígrafo a las dos evaluadas se les realizó preguntas relacionadas con el dinero perdido de la señora Patricia Pérez, de los cuales solo Adriana perdió la prueba de polígrafo.
